银联刷卡机。有人猜测,这是中央为了内地游客借用澳门赌场为院子,中止非法境外套现洗钱活动而采取的。

  《环球时报》前日采访澳门中资银行高层人士,他指出内地访客的确青睐以非法伎俩刷银联卡套现,但更多是出于经济上的考虑,很少涉及洗钱活动,而那些大范畴的洗钱套现活动常常发生正正在赌场赌厅内。因此经济财政司长谭伯源表示,澳门将全面监视管束赌场内洗钱、非法筹筹融资等高风险活动。

  没有过,事实真的如此吗?据外媒报道,所谓澳门套现节省说,只没有过内地人士是使用银联结法套现洗钱的冰山一角。

  正正在中国大力管束影子银行系统,关于信贷泡沫膨胀中止,拓宽人民币汇率稳固浮动区间的背景下,越来越多的人末尾使用银联卡支付,非法将数十亿美元转移出中国。

  据透社报道,通过非法的交易行踪,这些地下顺着边境限流入了澳门特别行政海域的赌场内。而这种交易赖以存正在的基础,则是中国所支持的银行卡支付系统中国银联。

  这是如何实现的呢?

  透社指出,这种非法套现是通过建立正正在澳门各个赌场内的珠宝电料行来完成的。来自内地顾客正正在这些电料行里刷银联卡完成虚假交易,而店主们则会把现金交还给使用银联卡支付的顾客。当然,这需要向店主们支付一定的手续费。

  过去数年里,这种交易日益鼎盛。因为它可以有效地避让中国严峻的单据输出掌握,可以获得远远逾越监管长远出境现金携带上限20000元人民币。

  据透社报道,一名来自中国际地的女性使用这种方法,很轻松的从珠宝店套现30万元人民币。而店员表示,这种套显方式早已是视而没有见。

  迟迟未采取舆论

  根据中同胞民银行的材料显示,这种做法已经了反洗钱条例以及单据出境。异常,他们也担心国内的使用银联作为通道,将资金转移到海内。据中同胞民银行2008年宣布的报告显示,自上世纪90时期中期以来,已经有16000到18000多名和商人正正在海外“失联”,总计带走约8000亿人民币。

  但是,直到最近,中国监管机构才末尾关于此加以。分析人士指出,这是因为澳门的经济上下依靠于赌博业。长远,澳门已经全球第一大博彩业中心,博彩业收入是拉斯维加斯的7倍。正正在去年,澳门博彩业收入增多了19%,抵达452亿美元,而过程42%最终流向的腰包。

  此外,监管机构迟迟未采取舆论,也是因为通过实名的银行卡支付系统,它们可以监管每一笔资金的动向,这正正在某种程度上让监管层关于这个成就有所松开。

  于是,中国银联支付终端正正在全球范围内的迅速扩张,正正正在关于人民币国际化起着次要的支持作用。尼尔森数据显示,截至长远为止,银联卡已经可以正正在142个国家中止支付,其发卡范畴居全球第一,抵达了35.2亿张,约占全球银行卡发行总范畴的25%;正正在总交易金额上,固然Visa卡照旧保持全球第一的宝座,2013年交易范畴抵达46万亿美元;而银联卡正正正在迟疑没有前,2013年交易总金额为25万亿美元,位居全球第二。

  澳门遇冷 美国再受欢迎

  根据澳门金融管理局2012年一份机密报告显示,正正在2012年前四个月,银联卡正正在澳门交易金额就抵达了1300亿澳门元,约合1100亿人民币;而正正在2011年全年,这个数字仅为881亿澳门元,银联卡正正在澳门的使用涌现出井喷之势。而这些主要用于耗费珠宝、饰品以及高端手表等奢侈品。

  澳门金管局估计,如果这种势头正正在2012年延续下去,这样2012年使用银联卡耗费的交易范畴将猛增至3300亿人民币,过程逾越9成会用正正在名义上的奢侈品置办。这个数字甚至逾越了澳门往年博彩业的总收入。关于此,澳门金管局副局长正正在报告中质疑,这些交易实正正在存正在吗?这些钱来自哪里?

  据《大公报》报道,受此前风传监管机构将管束跨境银联卡套现传闻的反响,澳门6月份博彩业收入同比着落3.7%,迎来了4年来的首度着落。这多少让监管者松了口气。

  然而,就正正在澳门博彩业收入下降的同时,美国拉斯维加斯却没有测迎来了中国顾客的激增。正正在20147年5月份,拉斯维加斯赌场的(正常是中国富豪的最爱)收入猛涨85%。

  这恍如意味着,中国富豪们找到了新的洗钱途径。

  (朱文来源:网易新(大公网) )